（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告）
唐山冀东水泥股份有限公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。修订内容包括：公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”；取消监事会，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；调整“股东大会”为“股东会”，删除涉及“监事”或“监事会”的内容；新增公司党委相关内容，明确党委职责；调整董事会构成及职权，增加独立董事特别职权；修改经理及其他高级管理人员的职权；调整财务会计制度、利润分配和审计制度；完善内部审计和总法律顾问制度。修订后的章程及附件需提交公司股东会审议批准，并授权董事长或董事长授权人士办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。备查文件为第十届董事会第十八次会议决议。特此公告。唐山冀东水泥股份有限公司董事会2025年8月9日。
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